Actualización Importante: Próximos Cambios en los Retiros para Cumplir con la Regla de Viajes (Travel Rule)

Durante más de una década, BitMEX se ha cimentado en la seguridad para proporcionar a nuestros usuarios un entorno de trading seguro y conforme a la normativa. Creemos que un enfoque sólido de la regulación es vital para impulsar la innovación segura y asegurar el futuro a largo plazo del espacio de los activos digitales.

Como parte de nuestro compromiso de mantener las prácticas de intercambio con los estándares más altos, estamos implementando el programa de la Regla de Viajes (Travel Rule) para cumplir con las regulaciones pertinentes.

Este artículo explica qué es la Regla de Viajes, por qué es necesaria y qué significa para su experiencia de trading. Siga leyendo para obtener más información sobre los nuevos requisitos para los retiros de activos y cómo cumplir con estas reglas.

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¿Qué es la Regla de Viajes (Travel Rule)?

La Regla de Viajes es un estándar regulatorio global que exige a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), como BitMEX, intercambiar información específica sobre el originador/pagador y el beneficiario/receptor de una transferencia de activos digitales.

¿El objetivo? Ayudar a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo creando transparencia en las transacciones financieras, incluidas aquellas que involucran activos digitales. Esta iniciativa no se trata de crear barreras, sino de construir un sistema financiero más seguro.

¿Qué significa esto para BitMEX y para usted?

Para consolidar nuestra posición como líderes en trading conforme a la normativa, nos comprometemos a implementar un programa de Regla de Viajes para cumplir con las regulaciones pertinentes.

El programa se implementará el 30 de octubre de 2025. Se requerirá que los usuarios de BitMEX proporcionen información adicional al iniciar retiros de activos a través de la web, independientemente del monto de la transacción.

¿Qué información adicional será necesaria?

Tipo de Monedero: Especifique si el monedero receptor es Alojado o Autogestionado.

• Alojado: Un monedero alojado se refiere a un monedero que reside en una plataforma de intercambio. Seleccione de la lista de exchanges en el menú desplegable bajo “Seleccionar Intercambio Receptor”. Si el exchange designado no está disponible en la lista, seleccione “Otro” como intercambio receptor y proporcione el nombre del intercambio receptor y su enlace oficial en el formulario (como se muestra a continuación).
• Autogestionado: Un monedero autogestionado se refiere a un monedero que está bajo autocustodia (por ejemplo, un dispositivo Ledger). No se requiere información adicional para los retiros realizados a monederos autogestionados. 

• Detalles del Beneficiario: Al realizar un retiro a un beneficiario tercero, por favor, proporcione el nombre legal completo del beneficiario.

Para obtener más detalles sobre los nuevos requisitos, consulte nuestras Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la Regla de Viajes aquí.

Para agilizar y facilitar futuros retiros, le recomendamos guardar y gestionar los detalles de las direcciones de los beneficiarios en su Libreta de Direcciones. La próxima vez que realice un retiro, la información será pre-rellenada para una experiencia fluida. Para agregar una dirección, diríjase a la pestaña Direcciones y pegue la dirección del monedero con la red correspondiente.

Para agregar sus propias billeteras, active la opción “Yo Mismo” (Myself) y asígnele un apodo memorable. Esta puede ser una dirección para un monedero autogestionado (como un Ledger), o una dirección de una de sus cuentas de exchange asociadas.

Para los monederos de terceros, simplemente active la opción “Tercero” (Third Party) e ingrese los detalles del beneficiario.

Además, puede personalizar su configuración de seguridad para adaptarla a sus necesidades, incluyendo el método de verificación y el establecimiento de un período de enfriamiento para las nuevas direcciones. Obtenga más información al respecto aquí.

Si el sistema no detecta automáticamente su tipo de monedero, se le pedirá que especifique si es un monedero alojado o autogestionado. En el caso de los monederos alojados, simplemente seleccione el exchange en el menú desplegable para completar el proceso, como se muestra a continuación.

Al tomarse unos segundos para configurar su Libreta de Direcciones, se asegurará de que los futuros retiros no solo sean más rápidos, sino también totalmente conformes y seguros.

Un Entorno de Trading Más Seguro para Todos

Entendemos que los cambios pueden ser un desafío, y estamos comprometidos a hacer que esta transición sea lo más fluida posible. Desde 2014, BitMEX se ha construido sobre una base de cumplimiento de los más altos estándares para proporcionar el entorno de trading más seguro para nuestros usuarios.

Al adoptar proactivamente estos estándares globales, no sólo estamos protegiendo a nuestros usuarios y a la plataforma; estamos ayudando a construir un ecosistema de activos digitales más fuerte y más confiable del cual usted puede ser parte con confianza.

Lo mantendremos informado sobre todos los desarrollos futuros a medida que continuamos evolucionando y fortaleciendo nuestro cumplimiento con las normas regulatorias.